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兆豐銀行紐約分行疑似違反防制洗錢法規,被美國重罰
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引發關注。行政院長林全今天(25日)在行政院會指
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示,儘速釐清事實並追究責任,且要求立即對兆豐銀行巴拿馬分行、紐約分行執行專案金檢。

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分行因為疑似違反美國防制洗錢法規,被重罰新台幣57億元,引發

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國內高度關注;行政院長林全日前指示金管會組成專案小組釐清事實真相。

林全25日在行政院會再次指示儘速釐清事實並追究責任,金管會監督各銀行強化內控機制,以及立刻對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。行政院發言人童振源轉述說:『(原音)為了避免再度發生類似情況,院長請金管會督導各銀行全面強化內控機
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制,執行風險控管及法令遵循,並加強海外分支機構管理以符合國際防制洗錢規範。此外,院
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長也提出,請金管會儘速釐清事實之外,也立即對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。』

另外,行政院會25日也通過「洗錢防制法」部分條文修正草案,將洗錢犯罪成立要件與國際標準接軌,放寬洗錢犯罪重大犯罪範圍;包括降低重大犯罪的門檻,從原本最輕本刑為5年以上有期徒刑,放寬為3年以上即可適用洗錢法,並增訂環保犯罪、人口販運犯罪、智慧財產犯罪等,修法也刪除犯罪所得須達新台幣500萬元以上才構成洗錢犯罪的限制。

另外,台灣詐欺犯跨境犯罪猖獗,修法也增訂車手條款,未來取得無合理來源且與收入顯不相當之財產或財產上利益也構成洗錢犯罪,以遏止詐欺犯

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罪集團橫行。

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修法草案也擴增特定行業別納入洗錢防制規範,包括律師、會計師、不動產仲介業等國際規範要求之非金
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融事業與人員,以避免
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巴拿馬文件等案件發生。


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林俊廷

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